11 февраля 2025 года вышло интервью зампреда Банка России Германа Зубарева «Комсомольской правде».  Сто миллионов рублей. Столько финансовые мошенники выманивают у россиян каждый день. И это лишь официальные данные. В прошлом году заработал закон, который позволит ограничить потери. Сотовые операторы блокируют подозрительные номера, банки приостанавливают платежи и замораживают счета. Но преступники все равно находят ключики к нашим копилкам. Как ЦБ борется с вездесущими мошенниками? Что делать, чтобы не попасться на хитроумные...

Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится во вчерашнем письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в Банк России. Банки предлагают блокировать на: 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб., 48 часов средства на сумму более...

24 января 2025 года утвержден принятый решением Правления саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» от 24 января 2025 года типовой внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документ учитывает специфику деятельности аудиторской организации и индивидуальных аудиторов, регламентируют организационные основы работы, направленной...

28 февраля 2025 года Минфин России направил информационное сообщение для лиц, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, адвокаты и нотариусы (и др. лица) в целях ПОД/ФТ, которые обязаны уведомлять Росфинмониторинг об отдельных видах сделок (действий) клиентов.  С 22 февраля 2025 года действуют новые правила передачи таких данных. Текст правил: 0001202502140025 (1) Минфин...