Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Код ПС Профессиональные стандарты — 08 Финансы и экономика 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Профессиональный стандартСпециалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Ежемесячное обозрение новостей и материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подписаться пока еще бесплатно Вы можете по форме на главной странице сайта

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе «Б.О» рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России — Какова главная цель внедрения централизованной платформы «ЗСК» в финансовых учреждениях РФ?...

В новой редакции КоАП (2020 год) сокращены составы административных правонарушений и изменены подходы к назначению наказаний. Также предлагается выделить из действующего  КоАП нормы, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях, объединив их в рамках Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  Предполагается, что результатом соответствующих изменений должна стать стабильность нового правового регулирования отношений в сфере...