Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитных и микрофинансовых организаций

Последние изменения организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО

Курс обязательного обучения для СДЛ по ПОД/ФТ и ответственных сотрудников (по списку) в формате целевого инструктажа/повышения квалификации всех организаций, регулируемых Центробанком в соответствии с ФЗ-115 и выдачей свидетельства для предъявления в Росфинмониторинг

Автоматическая регистрация
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2025 от 9.01.2025 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать удостоверение о повышении квалификации установленного государственного образца.
udostov
Место проведения
Обучение проходит в конференц-зале Троицкий ``Гранд-отеля Сафмар``
moscow-grand-hotel

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

2 000

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОД

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему Мы?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Спикеры с юридическим опытом

Возможность просмотра записи урока

1. Санкционный комплаенс, из нового:
- Указ Президента РФ от 08.12.2025 № 897 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций";
- Распоряжение Президента Российской Федерации от 12.11.2025 № 443-рп "О специальном решении о совершении сделки обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант";
- Указ Президента РФ от 08.12.2025 № 895 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа";
- Ответ Банка России: о необходимости проведении проверок пользователей платформы цифрового рубля на предмет их отнесения к блокируемым лицам.
- Федеральный конституционный закон от 29.12.2025 № 8-ФКЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации".

2. Актуальные вопросы (Новации в) ПОД/ФТ/ЭД, из нового:
- Информационное письмо Банка России от 26.12.2025 № ИН-08-43/116 о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям;
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 461-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4-1 и 5-1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (приостановление операций физ. лиц, находящихся в розыске);
- Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации» (взамен 4662-У);
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 479-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в части непроведения идентификации выгодоприобретателей по страховым договорам и договорам НПФ;
- Информационное письмо Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-01-43/108 «Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23»;
- Федеральный закон от 29.12.2025 № 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Ответ Банка России о применении законодательства о перс. данных при обработке информации для целей ПОД/ФТ/ЭД;
- Ответ Росфинмониторинга относительно продления действия Приказа № 52 «Гибкий ОПОК 6101 с бюджетными средствами»;
- Ответ Банка России: о необходимости проведении проверок пользователей платформы цифрового рубля на предмет их отнесения к блокируемым лицам;
- Ответ Банка России: О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС применительно к операциям, совершаемым с участием лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Ответ Банка России о видах ДУЛ, указываемых при открытии счета в уведомлении для ФНС;
- Письмо ЦБ и СФР о выводе из СМЭВ сервиса сверки ФИО+др+пол+СНИЛС;
- Ответ Банка России: В каких случаях требуется личное присутствие при предоставлении финансовых услуг;
- Ответ Банка России: о вопросах идентификации финансового управляющего;
- приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 № 164 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного запроса, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации";
- Ответ ЦБ от 26.12.2025 года № 43-7-2/29032 на запрос № НСФР-02/1-1235 об идентификации граждан Республики Беларусь;
- Ответ Банка России в отношении включения в ОПОК 4014 по ДМДК пищевого золота, алмазных буров и микросхем;

3. Идентификация ПОД/ФТ/ЭД в вопросах и ответах, из нового:
- Ответ Банка России о применении законодательства о перс. данных при обработке информации для целей ПОД/ФТ/ЭД;
- Ответ Банка России о видах ДУЛ, указываемых при открытии счета в уведомлении для ФНС;
- Информационное письмо Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-01-43/108 «Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23»;
- Ответ Банка России: В каких случаях требуется личное присутствие при предоставлении финансовых услуг?
- Ответ Банка России: о вопросах идентификации финансового управляющего;
- Ответ ЦБ от 26.12.2025 года № 43-7-2/29032 на запрос № НСФР-02/1-1235 об идентификации граждан Республики Беларусь;

4. Современные типологии легализации преступных доходов, финансирования терроризма и экстремистской деятельности (далее Современные типологии ОД/ФТ/ЭД), из нового:
- Информационное письмо Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-01-43/108 «Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23».

5. Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля (сокр. ПОД/ФТ/ЭД и ВК), из нового:
- Указание Банка России от 02.12.2025 № 7255-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 января 2024 года № 6663-У», в части сроков внесения изменений в Инструкцию 181-И;
- Постановление Правительства РФ от 10.11.2025 № 1772 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в связи с изменениями срока начала введения для резидентов, являющихся участниками бюджетного процесса, обязанности проводить валютные операции с бюджетными средствами через счета, открытые Федеральному казначейству в уполномоченных банках в связи с Федеральным законом № 394-ФЗ;
- Позиция Банка России по вопросу о порядке заполнения ведомости банковского контроля по контракту в соответствии Инструкцией № 181-И в части указания кода вида совершаемой операции;

6. Обслуживание людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения (ЛСИ и МГН), из нового:
- "Не просто слова". Глоссарий этичной лексики по тематике разнообразия, равенства и инклюзии.
- Информационное письмо от 25.12.2025 № ИН-03-59/115 О рекомендациях по обеспечению доступности устройств самообслуживания для слепых и слабовидящих потребителей;

7. «Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. регуляторов» (сокр. НПС), из нового:
- Указание Банка России от 24.09.2025 № 7182-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У»;
- Приказ Банка России от 05.11.2024 № 2506 «Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27 июня 2024 года № ОД-1027»;
- Ответ Банка России на вопросы о соблюдении режима специального банковского счёта платежного агента (субагента) при осуществлении кредитной организацией переводов денежных средств через банковские счета, открытые в расчетной некредитной организации;
- Ответ Минфина РФ от 24.12.2025 № 03-07-05/126006 (Свод 1 вопросов о применении Федерального закона № 425-ФЗ) – НДС по операциям с банковскими картами;
- Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П»;
- Указание Банка России от 10.09.2025 года № 7163-У «О внесении изменений в Положение Банка России oт 29 сентября 2023 гoдa № 826-П «О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России»;
- Указание Банка России от 30.09.2025 № 7193-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 января 2023 года № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»;
- Ответ Банка России: о необходимости проведении проверок пользователей платформы цифрового рубля на предмет их отнесения к блокируемым лицам;
- Утвержден перечень бюджетных расходов с использованием цифрового рубля;

8. «Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем. (сокр. Виды мошенничества в кредитно-финансовой сфере), из нового:
- Приказ Банка России от 05.11.2024 № 2506 «Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27 июня 2024 года № ОД-1027»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2025 № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации";
- Информационное письмо Банка России от 06.11.2025 № ИН-08-31/107 "О систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов";
- Законопроект № 1069302-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», (в части обязательной маркировки видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Законопроект № 1069331-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», (в части установления административной ответственности за нарушение обязательных требований по маркировке видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Информационное письмо от 26.12.2025 № ИН-017-56/118 «О новой редакции методического документа», в части Профиля защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;
- Законопроект № 1110676-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий);

9. Применение периода «охлаждения» при кредитовании Закон № 9-ФЗ (сокр. Кредитный АнтиФрод), из нового:
- Ответ Банка России № 56-21/11742 от 29.12.2025 на № НСФР-02/1-1262 о применении сервиса ограничений к ЮЛ;
- Указание Банка России от 29.09.2025 № 7186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У»;
- Указание Банка России от 29.09.2025 № 7189-У «О взаимодействии квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися пользователями кредитных историй, в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в соответствии со статьями 6.2-6.4, 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
- Законопроект № 1068268-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уведомления заемщика о подписании ИУД по ДПК через ЕПГУ.

10. "Противодействие телефонному мошенничеству Закон № 41-ФЗ" (сокр. Информационный АниФрод, "массовые вызовы", 41-ФЗ), из нового:
- Ответ Банка России № 017-56/11259 от 17.11.2025 (Свод 5 О вопросах применения 41-ФЗ и о моратории на штрафы);
- Ответ Банка России № 56-16/10888 от 04.12.2025 на № НСФР-02/1-1112 разморозка выдачи наличных средств по 41-ФЗ;
- Ответ Банка России № 56-16/10956 от 05.12.2025 на № НСФР-02/1-1113 о применении сервиса «второй руки» по 41-ФЗ;
- Проект постановления Правительства РФ «О государственной информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий»;
- Информационное письмо Банка России от 06.11.2025 № ИН-08-31/107 "О систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов"; Законопроект № 1110676-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий).

11. Кредитные каникулы, ипотечные каникулы, кредитные каникулы для мобилизованных участников СВО в вопросах и ответах (сокр. Кредитные каникулы), из нового:
- Федеральный закон от 31.07.2025 № 298-ФЗ "О внесении изменения в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации";
- О вопросах применения Федерального от 31.07.2025 № 276-ФЗ «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 477-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";
- Информационное письмо Банка России о реструктуризации кредитов (займов) субъектов МСП на территориях, на которых введен средний уровень реагирования;
- Информационное письмо Банка России от 19 декабря 2025 г. № ИН-03-23/111 "Об особенностях формирования резервов при кредитовании военнослужащих, служащих и членов их семей»;
- Информационное письмо от 19.12.2025 № ИН-03-23/112 «Об особенностях формирования резервов при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства».

12. Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П, из нового:
- Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации» (взамен 4662-У);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2025 № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации";
- Информационное письмо Банка России от 06.11.2025 № ИН-08-31/107 "О систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов";
- Законопроект № 1071966-8 «О внесении изменений в статью 274-1 Уголовного кодекса Российской Федерации», в части ответственности в отношении нарушений правил эксплуатации КИИ;
- Законопроект № 1071997-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в части ответственности в отношении нарушений правил эксплуатации КИИ;
- "Методика оценки показателя состояния технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";
- Ответ Банка России на вопросы исполнения Положения Банка России № 716-П в редакции Указания Банка России № 6906-У в части управления риском аутсорсинга информационных систем;

13. «Критерии Деловой репутации» (сокр. Деловая репутация), из нового:
- Указание Банка России от 22.09.2025 № 7174-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П»;
- Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации» (взамен 4662-У).

14. «Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты» (сокр. Виртуальная валюта), из нового:
- Указание Банка России от 23.09.2025 № 7176-У «Об определении признаков цифровых финансовых активов, установлении суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, в целях применения части 9 статьи 4 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», об установлении случаев зачисления ценных бумаг в целях применения пункта 13 статьи 7, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 8, а также об установлении случаев приобретения и отчуждения ценных бумаг в целях применения пункта 3 статьи 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- проект указания Банка России «О утратившим силу Указания Банка России от 19 ноября 2020 года № 5625-У «О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и требованиях к их хранению»;
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 466-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Законопроект № 1069302-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», (в части обязательной маркировки видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Законопроект № 1069331-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», (в части установления административной ответственности за нарушение обязательных требований по маркировке видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Законопроект № 1087365-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части регистрации залога, обеспечивающего ЦФА;
- Концепция регулирования криптовалют в РФ.

15. Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA), из нового:
- IRS обновляет открытый ключ для подачи заявок FATCA;
- Налоговое управление США (IRS) обновляет файлы XML-схем FATCA;
- FATCA - стоит ли российским ОФР участвовать в ней в 2026 году?

16. Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)
– имплементация в Российской Федерации, из нового:
- приказ ФНС России от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@"Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией";
- Требуются ли включение в отчетность стран, исключенных из Приказа ФНС?
- конвенция CRS - ситуация 2026 год?

17. Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации (Антикоррупционный комплаенс), из нового:
- Федеральный закон от 28.12.2024 № 533-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части информационного обмена в целях противодействия;
- Законопроект № 718674-8 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции);
- Указание Банка России «О требованиях к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации»;
- Форма уведомления о возникновении не зависящих от государственного гражданского служащего (работника организации) обстоятельств, препятствующих соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнению обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;
- Федеральный закон от 28.12.2025 № 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Лекторы:
1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Требование к разработке правил внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля.

3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

5. Система подготовки и обучения кадров.

6. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
Наумов Александр Евгеньевич
председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР)
Варакина Светлана Викторовна
начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Службы ФМиВК Банка России
Пеньков Алексей Викторович
начальник управления финансового мониторинга ПАО «Росгосстрах»
Представитель Банка России
Очный курс
16,750₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

Специальный обзор событий по ПОД/ФТ

Приветственный кофе

Деловой обед

Кофе-паузы

Методические материалы

Презентации лекторов

Свидетельство в день обучения

Удостоверение (при заявке) в день обучения

Живое общение с лекторами

Нетворкинг с коллегами

Специальные вопросы лекторам

Вебинар (по акции)
9,750₽
Автоматическая регистрация до 10 числа месяца проведения

Просмотр курса

Методические материалы

Свидетельство

Удостоверение

Сетевое общение в чате вебинара

Вебинар
9,750₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса

Методические материалы

Свидетельство

Удостоверение

Сетевое общение в чате вебинара

Детали Курса
Метки

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 21 апреля

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 апреля

4,600₽

Оформить

Старая цена

5,300₽

Автоматическая регистрация на 21 апреля

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Оформить

Старая цена очного участия

6,850₽

Подписка
Я хочу подписаться на получение информационного бюллетеня об изменениях системы финансового мониторинга ФМ-ревю

Подписка на телеграм-канал

SDLinfo

АНО ДПО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2025.