Методические рекомендации

Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится во вчерашнем письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в Банк России. Банки предлагают блокировать на: 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб., 48 часов средства на сумму более...

24 января 2025 года утвержден принятый решением Правления саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» от 24 января 2025 года типовой внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документ учитывает специфику деятельности аудиторской организации и индивидуальных аудиторов, регламентируют организационные основы работы, направленной...

28 февраля 2025 года Минфин России направил информационное сообщение для лиц, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, адвокаты и нотариусы (и др. лица) в целях ПОД/ФТ, которые обязаны уведомлять Росфинмониторинг об отдельных видах сделок (действий) клиентов.  С 22 февраля 2025 года действуют новые правила передачи таких данных. Текст правил: 0001202502140025 (1) Минфин...

21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических...

Ежемесячное обозрение новостей и материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подписаться пока еще бесплатно Вы можете по форме на главной странице сайта

Рекомендации для аудиторов и организаций бухгалтерского обслуживания

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них

Термины и определения в целях ПОДФТ В статье 3 Закона № 115 приводятся основные определения, которые используются в системе ПОД/ФТ для целей его применения:

ПРОФИЛАКТИКА Действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета ИНСТРУКЦИЯ Действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета