Методические рекомендации

Ежемесячное обозрение новостей и материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подписаться пока еще бесплатно Вы можете по форме на главной странице сайта

Рекомендации для аудиторов и организаций бухгалтерского обслуживания

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них

Термины и определения в целях ПОДФТ В статье 3 Закона № 115 приводятся основные определения, которые используются в системе ПОД/ФТ для целей его применения:

ПРОФИЛАКТИКА Действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета ИНСТРУКЦИЯ Действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета