«Разъяснение от Банка России по Указаниям ЦБ РФ № 5075-У и № 5084-У»

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Курс обязателен для всех организаций,
регулируемых Центробанком и Росфинмониторингом

Оформить

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ

Заместитель начальника отдела разработки нормативных правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ

Юрист. Опыт работы в прокуратуре, судьей и общественных организациях.

Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.

Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

Стаж работы: 28 лет юридической практики, 5 лет работы в сфере ПОД/ФТ.

Представитель пробирной палаты
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2019 от 09.01.2019 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva

16

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему Мы?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Спикеры с юридическим опытом

Возможность просмотра записи урока

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Требование к разработке правил внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля.

3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

5. Система подготовки и обучения кадров.

6. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
Дедиков Сергей Васильевич
Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Детали Курса
  • Начало
    11.07.2019 14:30
  • Конец
    11.07.2019 21:15
  • Статус
    ПРОШЕДШИЕ
  • Локация
  • Место
  • Тел.
  • Email
  • Адрес
    129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 9, строение 1
  • Сайт

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 26/27 ноября

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 ноября

3,700₽

Оформить

Старая цена

4,600₽

Автоматическая регистрация

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Оформить

Старая цена очного участия

5,700₽

Подписка
Подписка на телеграм-канал
https://t.me/SDLinfo

АНО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2021.