Росфинмониторинг Мероприятия

Мероприятия для организаций, находящихся в сфере надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА, Пробирной Палаты, Роскомнадзора

Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с Пробирной палатой и Росфинмониторингом
Предстоящие
8,865₽
Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с Пробирной палатой и Росфинмониторингом
26.11.2024
Москва
SDL Conf`24 «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»
Предстоящие
8,750₽
SDL Conf`24 «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»
27.11.2024
Москва
Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций
Предстоящие
3,700₽
Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций
26.11.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
ПРОШЕДШИЕ
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
27.08.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
ПРОШЕДШИЕ
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
27.08.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для букмекерских контор
ПРОШЕДШИЕ
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для букмекерских контор
27.08.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для риелторов
ПРОШЕДШИЕ
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для риелторов
27.08.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
ПРОШЕДШИЕ
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
27.08.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний
ПРОШЕДШИЕ
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний
27.08.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных РОСФИНМОНИТОРИНГу Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
Предстоящие
3,700₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных РОСФИНМОНИТОРИНГу Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
24.09.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 24 сентября
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 26 сентября