Росфинмониторинг Мероприятия

Мероприятия для организаций, находящихся в сфере надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА, Пробирной Палаты, Роскомнадзора, Минфина, ФНС

Форум ФИНМОНИТОР-2025
ПРОШЕДШИЕ
Форум ФИНМОНИТОР-2025
17.04.2025
Москва
Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с Пробирной палатой и Росфинмониторингом
ПРОШЕДШИЕ
8,865₽
Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с Пробирной палатой и Росфинмониторингом
26.11.2024
Москва
SDL Conf`24 «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»
ПРОШЕДШИЕ
16,750₽
SDL Conf`24 «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»
27.11.2024
Москва
Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций
ПРОШЕДШИЕ
4,600₽
Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций
26.11.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
Предстоящие
4,600₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
22.04.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
Предстоящие
4,600₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
22.04.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для букмекерских контор
Предстоящие
4,600₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для букмекерских контор
22.04.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для риелторов
Предстоящие
4,600₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для риелторов
22.04.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
Предстоящие
4,600₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
22.04.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний
Предстоящие
4,600₽
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний
22.04.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 22 апреля
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 17 апреля