Статьи

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе «Б.О» рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России — Какова главная цель внедрения централизованной платформы «ЗСК» в финансовых учреждениях РФ?...

В новой редакции КоАП (2020 год) сокращены составы административных правонарушений и изменены подходы к назначению наказаний. Также предлагается выделить из действующего  КоАП нормы, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях, объединив их в рамках Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  Предполагается, что результатом соответствующих изменений должна стать стабильность нового правового регулирования отношений в сфере...

International Compliance Services (ICS) — российская компания, которая занимается построением работоспособных комплаенс-систем, базируясь на международной практике. Помимо этого, ICS организует тренинги и учредила «Премию по комплаенс». X-Compliance поговорил с президентом ICS Екатериной Пустоваловой об аспектах ее работы. Что из себя представляют ICS и Пространство комплаенс на сегодняшний день? — ICS — это российская компания, которая...

Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере — главный тренд 2021 года

С одной стороны, регулятор постоянно вносит изменения в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а с другой — многие до сих пор работают удаленно, поэтому контролировать их значительно сложнее

Появление российского цифрового рубля — вопрос фактически решенный. Руководство ЦБ поделилось планами цифровизации финансово-банковского сектора на 2021-2022 годы

В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отвечающих вызовам, возникающим на глобальном уровне

В рамках ПОД/ФТ банки активно применяют меры внутреннего контроля, из-за которых о сомнительной, по мнению банка, операции становится известно всем банкам страны, а клиент попадает в черный список. Законодательством же предусмотрен механизм реабилитации для таких клиентов, один из этапов которого — разрешение спора между клиентом и банком Межведомственной комиссией при Банке России

30 декабря 2020 года опубликован Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

29 декабря 2020 года опубликован Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статьей 1 этого законодательного акта внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»