Документы

Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится во вчерашнем письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в Банк России. Банки предлагают блокировать на: 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб., 48 часов средства на сумму более...

24 января 2025 года утвержден принятый решением Правления саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» от 24 января 2025 года типовой внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документ учитывает специфику деятельности аудиторской организации и индивидуальных аудиторов, регламентируют организационные основы работы, направленной...

28 февраля 2025 года Минфин России направил информационное сообщение для лиц, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, адвокаты и нотариусы (и др. лица) в целях ПОД/ФТ, которые обязаны уведомлять Росфинмониторинг об отдельных видах сделок (действий) клиентов.  С 22 февраля 2025 года действуют новые правила передачи таких данных. Текст правил: 0001202502140025 (1) Минфин...

21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических...

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Код ПС Профессиональные стандарты — 08 Финансы и экономика 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Профессиональный стандартСпециалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Правила составления уполномоченными банками в электронной форме информации, предусмотренной частью 7 статьи 8.6 Федерального закона «О государственном оборонном заказе», предусмотренные Указанием Банка России от 22 января 2020 года № 5392-У Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 22 января 2020 года № 5392-У Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренные Указанием Банка...

Законодательство, принятое в рамках 115-ФЗ поражает своим масштабом: только Банком России принято около 200 документов: информационных писем, положений, методических рекомендаций и указаний. Знать все не обязательно, но желательно иметь представление. Наиболее значимые указаны в статье.

Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Ссылка на...

 Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Проектом: устанавливаются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом...

Настоящим информируем, что Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 470-ФЗ внесены изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части формирования механизма реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и...