Банк России Мероприятия

Мероприятия для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России

Целевой инструктаж/Повышение квалификации (ЦИ/ПК) ПОД/ФТ/ФРОМУ С ЭКСПЕРТОМ
ПРОШЕДШИЕ
3,000
11.05.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Целевой инструктаж/Повышение квалификации (ЦИ/ПК) ПОД/ФТ/ФРОМУ
ПРОШЕДШИЕ
3,000
18.05.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для инвестиционных платформ
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховых организаций
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных потребительских кооперативов
Предстоящие
3,700
22.06.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 20 июня
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 22 июня