Банк России Мероприятия

Мероприятия для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России

Целевой инструктаж/Повышение квалификации (ЦИ/ПК) ПОД/ФТ/ФРОМУ С ЭКСПЕРТОМ
ПРОШЕДШИЕ
3,000
16.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Целевой инструктаж/Повышение квалификации (ЦИ/ПК) ПОД/ФТ/ФРОМУ
ПРОШЕДШИЕ
3,000
23.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для инвестиционных платформ
ПРОШЕДШИЕ
4,600
27.11.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
ПРОШЕДШИЕ
4,600
27.11.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ
Предстоящие
4,600
27.02.2025
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ
ПРОШЕДШИЕ
4,600
27.11.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
ПРОШЕДШИЕ
4,600
27.11.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 25 февраля
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 27 февраля