Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Центробанком

Автоматическая регистрация
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2023 от 9.01.2023 г.
Ведущие Лекторы
Вопросы ПОД/ФТ рассматриваются с точки зрения требования норм в области обучения ПОД/ФТ в соответсвии с требования, а также в разрезе надзорной практики и позиции практика

Представитель Банка России

Возглавляет подразделение по надзору за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ, системно разбирает практику нарушения соответствия требований норм и нормативных ограничений

Варакина Светлана Викторовна
начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Службы ФМиВК Банка России

Практикующий эксперт

Руководит направлением ПОД/ФТ в крупной страховой компании, ранее возглавлял надзорные подразделения Росфинмониторинга.

Пеньков Алексей Викторович
Начальник управления финансового мониторинга РГС
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva

16

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга

Возможность просмотра записи урока

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Требование к разработке правил внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля.

3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

5. Система подготовки и обучения кадров.

6. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
Варакина Светлана Викторовна
начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Службы ФМиВК Банка России
Пеньков Алексей Викторович
Начальник управления финансового мониторинга РГС
Очный курс
6,850₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

Методические материалы

Свидетельство в день обучения

Удостоверение в день обучения

Живое общение с лекторами

Нетворкинг с коллегами

Вебинар
5,300₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса

Методические материалы

Свидетельство

Удостоверение

Сетевое общение в чате вебинара

Вебинар (по акции)
4,600₽
Автоматическая регистрация до 10 числа

Просмотр курса

Методические материалы

Свидетельство

Удостоверение

Сетевое общение в чате вебинара

Детали Курса
Метки

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 25/27 февраля

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 февраля

4,600₽

Оформить

Старая цена

5,300₽

Автоматическая регистрация

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Оформить

Старая цена очного участия

5,700₽

Подписка
Подписка на телеграм-канал
https://t.me/SDLinfo

АНО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2021.