Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Юрист. Опыт работы в прокуратуре, судьей и общественных организациях. Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ. Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации. Стаж работы: 28 лет юридической практики, 5 лет работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2022 от 10.01.2022 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга

Возможность просмотра записи урока

1. Краткая история вопроса.
2. Основные термины и понятия.
3. Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

1. Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
2. Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
3. Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
4. Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  • Идентификация;
  • Операции, подлежащие контролю;
  • Блокировка/замораживание;
  • Права НФО.

3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ.


Организация внутреннего контроля:
  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций.

  • 4. Обучение сотрудников организации.

    5. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
    Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
    Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором

    Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

    Методические материалы

    Свидетельство в день обучения

    Удостоверение в день обучения

    Живое общение с лекторами

    Нетворкинг с коллегами

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    Вебинар (по акции)
    3,700
    Автоматическая регистрация

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    Детали Курса

    РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 28/21 февраля

    действует при автоматической регистрации и оплате до 10 февраля

    3,700₽

    Старая цена

    4,600₽

    Автоматическая регистрация

    СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

    10%

    Старая цена очного участия

    5,700₽

    Подписка
    Подписка на телеграм-канал
    https://t.me/SDLinfo/