Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: практические рекомендации для организаций, занимающихся операциями с драгоценными металлами
Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом, Банком России и Пробирной палатой
В процессе участия в курсе все участники получат проект актуальной редакции ПВК для своей организации
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2024 от 9.01.2024 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать удостоверение о повышении квалификации установленного государственного образца.
18
ЛЕТ НА РЫНКЕ
1200
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕСЯЦ
3000
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития
Бесплатные ежемесячные консультации
Свидетельство в день обучения
Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ
Скидки на ПВК и абонентское обслуживание
Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга
Возможность просмотра записи урока
Программа мероприятия
- Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
- Участники оборота ДМДК, являющиеся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правовые основы проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Виды контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их особенности
- Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ
- Основные аспекты исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
- Права и обязанности участников оборота ДМДК, являющихся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Требования к разработке правил внутреннего контроля участниками оборота ДМДК, являющихся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.