Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций,
регулируемых Росфинмониторингом и Роскомнадзором

Автоматическая регистрация

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним стажем.

Разработчик одних из первых в России программ обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2004 году.

Директор ИИР.

Силина Ирина Георгиевна
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним опытом.

Представитель Роскомнадзора

врио начальника Управления
контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

Чихняева Ольга Викторовна
врио начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

Представитель Росфинмониторинга

заместитель начальника Управления
надзорной деятельности Росфинмониторинга

Шоломицкая Ольга Александровна
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2020 от 09.01.2020 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий обучение документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
udostov

свыше 18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

до 1200

ОБУЧЕННЫХ В МЕСЯЦ

более 3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Спикеры со значительным опытом

Возможность просмотра записи урока

Другие даты для обучения
График обучения в мае 2023 года
Дата Время Виды обучения Тип обучающих лекторов Очно Вебинар
— 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
— 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
16 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
16 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
23 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
23 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
30 14:30 – 21:30 Целевой инструктаж Ведущий эксперт и представитель ведомства + +
30 14:30 – 21:30 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт и представитель ведомства + +
1. Краткая история вопроса.
2. Основные термины и понятия.
3. Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

4. Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
5. Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
6. Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
7. Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации. 1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  • Идентификация;
  • Операции, подлежащие контролю;
  • Блокировка/замораживание;
  • Права НФО.

3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля:
  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций.

    • 4. Обучение сотрудников организации.

    5. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

    6. Анализ распространенных и типовых ошибок операторов связи и почтовых организаций, выявляемыхв ходе проверок.
    Лекторы:
    Чихняева Ольга Викторовна
    врио начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
    Силина Ирина Георгиевна
    Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним опытом.
    Шоломицкая Ольга Александровна
    Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором
    Вебинар
    4,600₽
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    Очный курс
    5,700₽
    Оформить участие

    Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

    Методические материалы

    Свидетельство в день обучения

    Удостоверение в день обучения

    Живое общение с лекторами

    Нетворкинг с коллегами

    Раннее бронирование вебинар
    3,700₽
    Оформить участие

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    ДОСТУПЕН ДО 4 ИЮНЯ

    Авторегистрация вебинар
    3,965₽
    Оформить участие

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    ДОСТУПЕН С 5 до 10 ИЮНЯ

    Детали Курса
    Метки

    РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 20/22 июня

    действует при автоматической регистрации и оплате до 10 июня

    3,700₽

    Оформить

    Старая цена

    4,600₽

    Автоматическая регистрация

    СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

    10%

    Оформить

    Старая цена очного участия

    5,700₽

    Подписка
    Подписка на телеграм-канал
    https://t.me/SDLinfo/

    АНО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2021.