Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций

Последние изменения организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для операторов связи

Курс обязательного обучения по ФЗ-115 для выделенных сотрудников всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом и Роскомнадзором

Автоматическая регистрация

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним стажем.

Разработчик одних из первых в России программ обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2004 году.

Директор ИИР.

Силина Ирина Георгиевна
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним опытом.

Представитель Роскомнадзора

врио начальника Управления
контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

Чихняева Ольга Викторовна
врио начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

Представитель Росфинмониторинга

заместитель начальника Управления
надзорной деятельности Росфинмониторинга

Шоломицкая Ольга Александровна
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2020 от 09.01.2020 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий обучение документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
udostov

свыше 18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

до 1200

ОБУЧЕННЫХ В МЕСЯЦ

более 3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Спикеры со значительным опытом

Возможность просмотра записи урока

Другие даты для обучения
График обучения в апреле 2026 года
Дата Время Виды обучения Тип обучающих лекторов Очно Вебинар
— 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
— 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
7 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
7 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
14 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
14 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
21 14:30 – 21:30 Целевой инструктаж Ведущий эксперт и представитель ведомства + +
21 14:30 – 21:30 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт и представитель ведомства + +
1. Краткая история вопроса.
2. Основные термины и понятия.
3. Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

4. Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
5. Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
6. Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
7. Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации. 1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  • Идентификация;
  • Операции, подлежащие контролю;
  • Блокировка/замораживание;
  • Права НФО.

3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля:
  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций.

    • 4. Обучение сотрудников организации.

    5. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

    6. Анализ распространенных и типовых ошибок операторов связи и почтовых организаций, выявляемыхв ходе проверок.
    Лекторы:
    Чихняева Ольга Викторовна
    врио начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
    Силина Ирина Георгиевна
    Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним опытом.
    Шоломицкая Ольга Александровна
    Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
    Очный курс
    16,750₽
    Оформить участие

    Доступ к просмотру курса в течение 3 месяцев после обучения

    Специальный обзор событий по ПОД/ФТ

    Приветственный кофе

    Деловой обед

    Кофе-паузы

    Методические материалы

    Презентации лекторов

    Свидетельство в день обучения

    Удостоверение (при заявке) в день обучения

    Живое общение с лекторами

    Нетворкинг с коллегами

    Специальные вопросы лекторам

    Детали Курса
    Метки

    РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 21 апреля

    действует при автоматической регистрации и оплате до 10 апреля

    4,600₽

    Оформить

    Старая цена

    5,300₽

    Автоматическая регистрация на 21 апреля

    СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

    10%

    Оформить

    Старая цена очного участия

    6,850₽

    Подписка
    Я хочу подписаться на получение информационного бюллетеня об изменениях системы финансового мониторинга ФМ-ревю

    Подписка на телеграм-канал

    SDLinfo

    АНО ДПО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2025.