Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приёму платежей

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом

Автоматическая регистрация

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Шоломицкая Ольга Александровна
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Юрист. Опыт работы в прокуратуре, судьей и общественных организациях. Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ. Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации. Стаж работы: 28 лет юридической практики, 5 лет работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Дедиков Сергей Васильевич
Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2025 от 9.01.2025 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга

Возможность просмотра записи урока

1. Краткая история вопроса.
2. Основные термины и понятия.
3. Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

1. Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
2. Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
3. Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
4. Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  • Идентификация;
  • Операции, подлежащие контролю;
  • Блокировка/замораживание;
  • Права НФО.

3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля:
  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций.

    • 4. Обучение сотрудников организации.

    5. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
    Лекторы:
    Дедиков Сергей Васильевич
    Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
    Шоломицкая Ольга Александровна
    Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
    Очный курс
    6,850₽
    Автоматическая регистрация

    Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

    Методические материалы

    Свидетельство в день обучения

    Удостоверение в день обучения

    Живое общение с лекторами

    Нетворкинг с коллегами

    Вебинар
    5,300₽
    Автоматическая регистрация

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    Вебинар (по акции)
    4,600₽
    Автоматическая регистрация

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    Детали Курса
    Метки

    РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 22/17 апреля

    действует при автоматической регистрации и оплате до 10 апреля

    4,600₽

    Оформить

    Старая цена

    5,300₽

    Автоматическая регистрация

    СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

    10%

    Оформить

    Старая цена очного участия

    6,850₽

    Подписка
    Подписка на телеграм-канал
    https://t.me/SDLinfo

    АНО ДПО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2025.