09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

©

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Арбитражная практика в отношении субъектов – ФЗ-115

Максим Соколовский, Заместитель председателя по судебно-правовой работе Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры»*

11:00-11:30 ДОКЛАД. Новые требования к платежным агентам в соответствии с
изменениями в законодательстве
• Усиление контроля за деятельностью платежей. Новые требования по приему платежей
• Создание саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих
операторов по приему платежей

Наталия Поздеева, директор Ассоциации платежных агентов, операторов по приему
платежей*

11:30-12:00 КЕЙС. Особенности идентификации клиентов

12:00-12:30 Кофе-брейк

©

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса

Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

12:30-13:00 КЕЙС. Как проверить 10 млн клиентов по 20 спискам за час без суперкомпьютера
(и никого не пропустить)
• Технические подробности, как быстро сверять,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов,
• Что еще нужно учесть в автоматизации и выборе поставщика (короткие рекомендации)

Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов

Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

13:30-14:00 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки идентификации и перспективы развития

Дмитрий Соболев, Директор Департамента по взаимодействию с госорганами, АО «ЦБТ»

14:00-14:45 Обед

©

СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

14:45-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?

Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro*

• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

Участники:
Екатерина Липова, возглавляет направление Комплаенс и Защита персональных данных,
Yandex.Cloud*
Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*

15:45-16:15. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в
2024 году

©

IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании

16.15-16.45 ИНТЕРВЬЮ. Как найти СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения HR. На какие качества стоит обратить внимание (дискуссия HR руководителя и СДЛ/комплаенс руководителя формате интервью)

16.45-17.15 КЕЙС. Как настроить работу как в Сбербанке, если у тебя небольшой отдел?

©

17.15-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия времени?

18.00 Завершение конференции.

* согласовывается

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.