SDL Conf`24 «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»

"Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025"

Практическая конференция для руководителей и СДЛ всех организаций, лиц и НФО, регулируемых Банком России и Росфинмониторингом

Целевая аудитория - СДЛ по ПОД/ФТ:
- страховые компании;
- лизинговые компании;
- операторы платежей;
- сотовые операторы;
- МФО и МКК;
- риелторы;
- аудиторские компании;
- все НФО;
- иные субъекты ФЗ-115.

Программа конференции
Конференция дает статус обучения в форме повышения уровня знаний (квалификации)

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по
Закону 115-ФЗ
 Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц

 Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета

 Реабилитация предпринимателей после отказа в операции

 Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения

 Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в
реабилитации по 115-ФЗ
Сергей Юдаков, Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор
самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот
самый 115-ФЗ»
11:00-11:30 ДОКЛАД. Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при
факторинговых операциях
Вера Янченко, Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ
при факторинговых операциях

11:30-12:00 ДОКЛАД. Автоматическое выявление бенефициарных владельцев с помощью
ОКОПФ и сведений из ЕГРЮЛ в целях исполнения 115-ФЗ

 Идентификация корпоративного клиента

 Матрица для автоматизации выявления бенефициарных владельцев клиента

 Категории матрицы для выявления бенефициарного владельца
 
 Паттерны матрицы для охвата многочисленной ОПФ в Российской Федерации
Сергей Семеруха, независимый эксперт по ПОД/ФТ

 

12:00-12:30 Кофе-брейк

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса

Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

12:30-13:00 ДОКЛАД: Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации
процессов

13:00-13:30 КЕЙС. Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?

• Как работать с транслитерацией и какие требования предъявляются к алгоритмам
сравнения,

• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные
срабатывания,

• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, и
как IT может помочь комплаенсу

• Что еще нужно учесть в автоматизации процесса проверок и выборе поставщика
(короткие рекомендации)

Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:30-14:00 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов

Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

14:00-14:30 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки
идентификации и перспективы развития

Павел Чеботарев, Директор Департамента стратегии и маркетинга, АО «ЦБТ»

 

14:00-14:45 Обед

СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

15:15-16:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Обработка персональных данных. Как соблюсти
все требования?

Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro

 Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация:
роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ

 Трансграничная передача персональных данных

 Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры
Участники:
Екатерина Липова, начальник отдела контроля процессов с персональными данными, АО
Альфа-Банк
Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*
16:00-16:30. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в
2024 году

IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании

16.30-17.00 ИНТЕРВЬЮ. Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения
HR. На какие качества стоит обратить внимание

Алексей Филатов, Заведующий кафедрой «Персонология и поведенческий анализ».
Эксперт-профайлер международного уровня. Эксперт в области детекции лжи.
Руководитель лаборатории цифрового профайлинга (Резидент Сколково), Академия
Социальных Технологий

17.00-17.30 КЕЙС. Как настроить работу как в Сбербанке, если у тебя небольшой отдел?

17.30-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия времени?

18.00 Завершение конференции.

 

* согласовывается

18.30 — 21.00  БОНУС-ПРОГРАММА. Учебный курс для ОПП и НФО. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.

Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России

Светлана Варакина, ДФМВК Банка России

Наши спикеры
Много лет вместе мы работаем с ведущими экспертами страны
Соглашение и Лицензия
Участники конференции получат свидетельство о повышении квалификации/уровня знаний с включением в реестр Росфинмониторинга. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2024 от 10.01.2024 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Участники конференции получит подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать свидетельства государственного образца.
udostov

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему нужно быть?
Преимущества участия в конференции для СДЛ по ПОД/ФТ

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие практики, эксперты и методологи в сфере ПОД/ФТ

Невозможность просмотра записи конференции

Ответственность за несвоевременное обучение
Обучение сотрудников подтверждается номерным свидетельством, направляемом в РОСФИНМОНИТОРИНГ

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

 

2) Административная ответственность по итогам проверки:

а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.

Место проведения
Конференция проходит в отеле ``Гранд-отель Сафмар (Мариотт)`` в приятной и рабочей атмосфере
006800a_hb_a_001
openhub-post5
Наши клиенты
Много лет вместе мы работаем с ведущими компаниями страны
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ 10:00-11:00 ДОКЛАД. Арбитражная практика в отношении субъектов – ФЗ-115 Максим Соколовский, Заместитель председателя по судебно-правовой работе Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры»* 11:00-11:30 ДОКЛАД. Новые требования к платежным агентам в соответствии с изменениями в законодательстве • Усиление контроля за деятельностью платежей. Новые требования по приему платежей • Создание саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих операторов по приему платежей Наталия Поздеева, директор Ассоциации платежных агентов, операторов по приему платежей* 11:30-12:00 КЕЙС. Особенности идентификации клиентов
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации 112:30-13:00 КЕЙС. Как проверить 10 млн клиентов по 20 спискам за час без суперкомпьютера (и никого не пропустить) • Технические подробности, как быстро сверять, • Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные срабатывания, • Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, • Что еще нужно учесть в автоматизации и выборе поставщика (короткие рекомендации) Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs 13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк 3:30-14:00 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки идентификации и перспективы развития Дмитрий Соболев, Директор Департамента по взаимодействию с госорганами, АО «ЦБТ»
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году 14:45-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования? Модератор: Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель «Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro* • Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ • Трансграничная передача персональных данных • Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры Участники: Екатерина Липова, возглавляет направление Комплаенс и Защита персональных данных, Yandex.Cloud* Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ* 15:45-16:15. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году
Противодействие психологическому прессингу Механизмы психологической устойчивости при работе в зоне взаимодействия с финансовыми рисками
Очное участие
16,750
АВТОРЕГИСТРАЦИЯ до 1 октября

Раннее бронирование до 1 октября
После 1 октября стоимость участия 16 750 руб.

Детали Курса

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 25/27 февраля

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 февраля

4,600₽

Старая цена

5,300₽

Автоматическая регистрация

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Старая цена очного участия

5,700₽

Подписка
Подписка на телеграм-канал
https://t.me/SDLinfo