SDL Conf`24 «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»

"Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025"

Конференция для руководителей и СДЛ всех организаций, лиц и НФО, регулируемых Банком России и Росфинмониторингом

Программа конференции
Конференция дает статус обучения в форме повышения уровня знаний (квалификации)

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

©

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Арбитражная практика в отношении субъектов – ФЗ-115

Максим Соколовский, Заместитель председателя по судебно-правовой работе Московской коллегии адвокатов «Шурпик и партнеры»*

11:00-11:30 ДОКЛАД. Новые требования к платежным агентам в соответствии с
изменениями в законодательстве
• Усиление контроля за деятельностью платежей. Новые требования по приему платежей
• Создание саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих
операторов по приему платежей

Наталия Поздеева, директор Ассоциации платежных агентов, операторов по приему
платежей*

11:30-12:00 КЕЙС. Особенности идентификации клиентов

12:00-12:30 Кофе-брейк

©

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса

Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

12:30-13:00 КЕЙС. Как проверить 10 млн клиентов по 20 спискам за час без суперкомпьютера
(и никого не пропустить)
• Технические подробности, как быстро сверять,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов,
• Что еще нужно учесть в автоматизации и выборе поставщика (короткие рекомендации)

Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:00-13:30 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов

Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

13:30-14:00 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки идентификации и перспективы развития

Дмитрий Соболев, Директор Департамента по взаимодействию с госорганами, АО «ЦБТ»

14:00-14:45 Обед

©

СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

14:45-15:45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?

Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro*

• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

Участники:
Екатерина Липова, возглавляет направление Комплаенс и Защита персональных данных,
Yandex.Cloud*
Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*

15:45-16:15. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в
2024 году

©

IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента
ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании

16.15-16.45 ИНТЕРВЬЮ. Как найти СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения HR. На какие качества стоит обратить внимание (дискуссия HR руководителя и СДЛ/комплаенс руководителя формате интервью)

16.45-17.15 КЕЙС. Как настроить работу как в Сбербанке, если у тебя небольшой отдел?

©

17.15-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия
времени?

18.00 Завершение конференции.

 

* согласовывается

Наши спикеры
Много лет вместе мы работаем с ведущими экспертами страны
Наши эксперты
Много лет вместе мы работаем с ведущими экспертами страны

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Руководитель системы финансового мониторинга и внутреннего контроля крупной страховой компании, экс-руководитель системы надзора в Росфинмониторинге

Начальник управления финансового мониторинга РГС

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Юрист. Опыт работы в прокуратуре, судьей и общественных организациях. Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ. Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации. Стаж работы: 28 лет юридической практики, 5 лет работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.

Эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Участвовала в разработке первых программ обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в России. Главный редактор журнала «Обучение финансовых специалистов» и портала «SDLinfo». Автор книг по менеджменту ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансовой деятельности, гражданскому и финансовому праву и более 20 публикаций. Стаж работы: 18 лет практики, 15 лет работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы более 15 лет.
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017 г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2024 от 10.01.2024 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Участники конференции получит подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать свидетельства государственного образца.
udostov

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему нужно быть?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга

Невозможность просмотра записи конференции

Ответственность за несвоевременное обучение
Обучение сотрудников подтверждается номерным свидетельством, направляемом в РОСФИНМОНИТОРИНГ

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

 

2) Административная ответственность по итогам проверки:

а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.

Место проведения
Конференция проходит в отеле ``Пушкин`` в приятной и рабочей атмосфере
526487c0924de446b2be3c80948ab77a
db23a5600433b9ce63777267b5311a75
Наши клиенты
Много лет вместе мы работаем с ведущими компаниями страны
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с Денежными средствами или иным имуществом и лиц, установленной категории при исполнении требований Федерального закона от 07 08.2001 ЛФ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организация и осуществления внутреннего контроля. Представление сведений в Росфинмониторинг. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Личный кабинет. Привлечение к ответственности.
Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по оценке риска совершения подозрительных операций. Программа оценки рисков совершения подозрительных операций в составе правил внутреннего контроля. Информационное письмо Росфинмониторинга от (П. 03.2019 ЛФ 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с Денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями». Национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ. Рекомендации Росфинмониторинга по оценки рисков в отдельных секторах (риелторский, ДМДК, нотариусы). Мероприятия по управлению риском совершения подозрительных операций. Дополнительно для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ аудиторов и аудиторских компаний: Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 ЛФ 56 «О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) Доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по ВЫЯВЛЕНИЮ и идентификации публичных должностных лиц. Механизмы ВЫЯВЛЕНИЯ публичных Должностных лиц (информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 ЛФ 53 «О Методических рекомендациях по ВЫЯВЛЕНИЮ иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами» Учебно-методические материалы на сайте МУМЦФМ). Информирование о подозрительных операциях публичного должностного лица.
Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по ВЫЯВЛ€'НИЮ и идентификации бенефициарных владельцев. Статья 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ 115-ФЗ. Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов» Учебно-методические материалы на сайте МУМЦФМ.
Требования Федерального закона от 07.08.2001 ЛФ П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Порядок и сроки применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями. осуществляющими операции с денежными средствами или ИНЫМ имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую Деятельность в сфере оказания юридических ИЛИ бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) Денежных средств или иного имущества и снятию таких мер». Учебно-методический материал МУМЦФМ.
Организация внутреннего обучения. Обеспечение документарного оформления проведенного обучения. Система актуального информирования об изменениях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Правила внутреннего контроля и их редактирование Методы обучения персонала Организация контроля исполнения внутренних регламентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Взаимодействие с органами Росфинмониторинга Оспаривание решений Росфинмониторинга в случае несогласия
Развитие законодательства и нормирования в сфере финансового мониторинга Основные тенденции развития системы финансового мониторинга и ближайшие перспективы Последние изменения ФЗ-115 и его применение Переходные модели финансового надзора в отношении лизинговых компаний и операторов платежей Особенности требований органов Росфинмониторинга при проведении проверок Основные сложности при работе с Личным кабинетом
Ответы на любые вопросы участников конференции
Деятельность платформы "Знай своего клиента" и перспективы ее развития. Особенности работы Межведомственной комиссии и системы апелляции при работе платформы. Особенности предстоящего перехода лизинговых компаний и операторов платежей в зону ответственности Банка России. Особенности и тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Банка России в актуальных условиях.
Организация регламентации процессов в соответствии с требованиями ФЗ-115. Актуализация правил внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства. Практика организации идентификации. Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов. Практические проблемы взаимодействия с контрольными и надзорными органами. Способы профилактики нарушений в системе внутреннего контроля.
Традиционные проблемы умышленного нарушения процессов комплаенс в организации. Роль руководителей системы безопасности в интеграции процессов финансового мониторинга в структуру организации. Значение антикоррупционного и антимонопольного комплаенса при пересечении с мероприятиями ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Новые требования законодательства в связи с изменениями ФЗ-115. Надзорная практика Банка России и типичные ошибки НФО в организации мероприятий финансового мониторинга. Наиболее популярные схемы отмывания денежных средств и способы борьбы с ними. Главные ошибки субъектов ФЗ-115 при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
Пленарная сессия в форме панельной дискуссии
Пленарная сессия с представителями регуляторов и компаний провайдеров
Начальник управления финансового мониторинга РГС
Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Ведущий эксперт в области антимонопольного и антикоррупционного регулирования
Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы более 15 лет.
Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Очное участие
8,750
АВТОРЕГИСТРАЦИЯ
Детали Курса

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 29/30 мая

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 мая

3,700₽

Старая цена

4,600₽

Автоматическая регистрация

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Старая цена очного участия

5,700₽

Подписка
Подписка на телеграм-канал
https://t.me/SDLinfo