Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций

Последние изменения организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для кредитных организаций

Курс обязательного обучения для СДЛ по ПОД/ФТ и ответственных сотрудников (по списку) в формате целевого инструктажа/повышения квалификации всех организаций, регулируемых Центробанком в соответствии с ФЗ-115 и выдачей свидетельства для предъявления в Росфинмониторинг

Автоматическая регистрация
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2025 от 9.01.2025 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга и право официально выдавать свидетельства государственного образца
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать удостоверения установленного образца.
udostov
Место проведения
Обучение проходит в конференц-зале Троицкий ``Гранд-отеля Сафмар`` по адресу Тверская улица, 26/1
moscow-grand-hotel
Основные вопросы
Анализируются последние изменения в представленных аспектах
Наумов
1. Санкционный комплаенс

2. Актуальные вопросы (Новации в) ПОД/ФТ/ЭД

3. Идентификация ПОД/ФТ/ЭД в вопросах и ответах

4. Современные типологии легализации преступных доходов, финансирования терроризма и экстремистской деятельности

5. Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

6. Обслуживание людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения

7. «Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. регуляторов»

8. «Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем.

9. Применение периода «охлаждения» при кредитовании Закон № 9-ФЗ

10. "Противодействие телефонному мошенничеству Закон № 41-ФЗ"

11. Кредитные каникулы, ипотечные каникулы, кредитные каникулы для мобилизованных участников СВО в вопросах и ответах

12. Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П

13. «Критерии Деловой репутации»

14. «Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты»

15. Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA),

16. Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации

17. Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации

32

ГОДА В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ БАНКОВ

2 000

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОД

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЮТ СОТРУДНИКОВ

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга

Возможность просмотра записи урока

1. Санкционный комплаенс, из нового:
- Указ Президента РФ от 08.12.2025 № 897 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций";
- Распоряжение Президента Российской Федерации от 12.11.2025 № 443-рп "О специальном решении о совершении сделки обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант";
- Указ Президента РФ от 08.12.2025 № 895 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа";
- Ответ Банка России: о необходимости проведении проверок пользователей платформы цифрового рубля на предмет их отнесения к блокируемым лицам.
- Федеральный конституционный закон от 29.12.2025 № 8-ФКЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации".

2. Актуальные вопросы (Новации в) ПОД/ФТ/ЭД, из нового:
- Информационное письмо Банка России от 26.12.2025 № ИН-08-43/116 о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям;
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 461-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4-1 и 5-1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (приостановление операций физ. лиц, находящихся в розыске);
- Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации» (взамен 4662-У);
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 479-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в части непроведения идентификации выгодоприобретателей по страховым договорам и договорам НПФ;
- Информационное письмо Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-01-43/108 «Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23»;
- Федеральный закон от 29.12.2025 № 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Ответ Банка России о применении законодательства о перс. данных при обработке информации для целей ПОД/ФТ/ЭД;
- Ответ Росфинмониторинга относительно продления действия Приказа № 52 «Гибкий ОПОК 6101 с бюджетными средствами»;
- Ответ Банка России: о необходимости проведении проверок пользователей платформы цифрового рубля на предмет их отнесения к блокируемым лицам;
- Ответ Банка России: О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС применительно к операциям, совершаемым с участием лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Ответ Банка России о видах ДУЛ, указываемых при открытии счета в уведомлении для ФНС;
- Письмо ЦБ и СФР о выводе из СМЭВ сервиса сверки ФИО+др+пол+СНИЛС;
- Ответ Банка России: В каких случаях требуется личное присутствие при предоставлении финансовых услуг;
- Ответ Банка России: о вопросах идентификации финансового управляющего;
- приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 № 164 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного запроса, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации";
- Ответ ЦБ от 26.12.2025 года № 43-7-2/29032 на запрос № НСФР-02/1-1235 об идентификации граждан Республики Беларусь;
- Ответ Банка России в отношении включения в ОПОК 4014 по ДМДК пищевого золота, алмазных буров и микросхем;

3. Идентификация ПОД/ФТ/ЭД в вопросах и ответах, из нового:
- Ответ Банка России о применении законодательства о перс. данных при обработке информации для целей ПОД/ФТ/ЭД;
- Ответ Банка России о видах ДУЛ, указываемых при открытии счета в уведомлении для ФНС;
- Информационное письмо Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-01-43/108 «Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23»;
- Ответ Банка России: В каких случаях требуется личное присутствие при предоставлении финансовых услуг?
- Ответ Банка России: о вопросах идентификации финансового управляющего;
- Ответ ЦБ от 26.12.2025 года № 43-7-2/29032 на запрос № НСФР-02/1-1235 об идентификации граждан Республики Беларусь;

4. Современные типологии легализации преступных доходов, финансирования терроризма и экстремистской деятельности (далее Современные типологии ОД/ФТ/ЭД), из нового:
- Информационное письмо Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-01-43/108 «Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23».

5. Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля (сокр. ПОД/ФТ/ЭД и ВК), из нового:
- Указание Банка России от 02.12.2025 № 7255-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 января 2024 года № 6663-У», в части сроков внесения изменений в Инструкцию 181-И;
- Постановление Правительства РФ от 10.11.2025 № 1772 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в связи с изменениями срока начала введения для резидентов, являющихся участниками бюджетного процесса, обязанности проводить валютные операции с бюджетными средствами через счета, открытые Федеральному казначейству в уполномоченных банках в связи с Федеральным законом № 394-ФЗ;
- Позиция Банка России по вопросу о порядке заполнения ведомости банковского контроля по контракту в соответствии Инструкцией № 181-И в части указания кода вида совершаемой операции;

6. Обслуживание людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения (ЛСИ и МГН), из нового:
- "Не просто слова". Глоссарий этичной лексики по тематике разнообразия, равенства и инклюзии.
- Информационное письмо от 25.12.2025 № ИН-03-59/115 О рекомендациях по обеспечению доступности устройств самообслуживания для слепых и слабовидящих потребителей;

7. «Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. регуляторов» (сокр. НПС), из нового:
- Указание Банка России от 24.09.2025 № 7182-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У»;
- Приказ Банка России от 05.11.2024 № 2506 «Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27 июня 2024 года № ОД-1027»;
- Ответ Банка России на вопросы о соблюдении режима специального банковского счёта платежного агента (субагента) при осуществлении кредитной организацией переводов денежных средств через банковские счета, открытые в расчетной некредитной организации;
- Ответ Минфина РФ от 24.12.2025 № 03-07-05/126006 (Свод 1 вопросов о применении Федерального закона № 425-ФЗ) – НДС по операциям с банковскими картами;
- Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П»;
- Указание Банка России от 10.09.2025 года № 7163-У «О внесении изменений в Положение Банка России oт 29 сентября 2023 гoдa № 826-П «О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России»;
- Указание Банка России от 30.09.2025 № 7193-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 января 2023 года № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»;
- Ответ Банка России: о необходимости проведении проверок пользователей платформы цифрового рубля на предмет их отнесения к блокируемым лицам;
- Утвержден перечень бюджетных расходов с использованием цифрового рубля;

8. «Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем. (сокр. Виды мошенничества в кредитно-финансовой сфере), из нового:
- Приказ Банка России от 05.11.2024 № 2506 «Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27 июня 2024 года № ОД-1027»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2025 № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации";
- Информационное письмо Банка России от 06.11.2025 № ИН-08-31/107 "О систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов";
- Законопроект № 1069302-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», (в части обязательной маркировки видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Законопроект № 1069331-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», (в части установления административной ответственности за нарушение обязательных требований по маркировке видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Информационное письмо от 26.12.2025 № ИН-017-56/118 «О новой редакции методического документа», в части Профиля защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;
- Законопроект № 1110676-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий);

Лекторы:
9. Применение периода «охлаждения» при кредитовании Закон № 9-ФЗ (сокр. Кредитный АнтиФрод), из нового:
- Ответ Банка России № 56-21/11742 от 29.12.2025 на № НСФР-02/1-1262 о применении сервиса ограничений к ЮЛ;
- Указание Банка России от 29.09.2025 № 7186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У»;
- Указание Банка России от 29.09.2025 № 7189-У «О взаимодействии квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися пользователями кредитных историй, в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в соответствии со статьями 6.2-6.4, 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
- Законопроект № 1068268-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уведомления заемщика о подписании ИУД по ДПК через ЕПГУ.

10. "Противодействие телефонному мошенничеству Закон № 41-ФЗ" (сокр. Информационный АниФрод, "массовые вызовы", 41-ФЗ), из нового:
- Ответ Банка России № 017-56/11259 от 17.11.2025 (Свод 5 О вопросах применения 41-ФЗ и о моратории на штрафы);
- Ответ Банка России № 56-16/10888 от 04.12.2025 на № НСФР-02/1-1112 разморозка выдачи наличных средств по 41-ФЗ;
- Ответ Банка России № 56-16/10956 от 05.12.2025 на № НСФР-02/1-1113 о применении сервиса «второй руки» по 41-ФЗ;
- Проект постановления Правительства РФ «О государственной информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий»;
- Информационное письмо Банка России от 06.11.2025 № ИН-08-31/107 "О систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов"; Законопроект № 1110676-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий).

11. Кредитные каникулы, ипотечные каникулы, кредитные каникулы для мобилизованных участников СВО в вопросах и ответах (сокр. Кредитные каникулы), из нового:
- Федеральный закон от 31.07.2025 № 298-ФЗ "О внесении изменения в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации";
- О вопросах применения Федерального от 31.07.2025 № 276-ФЗ «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 477-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";
- Информационное письмо Банка России о реструктуризации кредитов (займов) субъектов МСП на территориях, на которых введен средний уровень реагирования;
- Информационное письмо Банка России от 19 декабря 2025 г. № ИН-03-23/111 "Об особенностях формирования резервов при кредитовании военнослужащих, служащих и членов их семей»;
- Информационное письмо от 19.12.2025 № ИН-03-23/112 «Об особенностях формирования резервов при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства».

12. Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П, из нового:
- Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации» (взамен 4662-У);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2025 № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации";
- Информационное письмо Банка России от 06.11.2025 № ИН-08-31/107 "О систематизации кредитными организациями информации о поступающих запросах правоохранительных органов";
- Законопроект № 1071966-8 «О внесении изменений в статью 274-1 Уголовного кодекса Российской Федерации», в части ответственности в отношении нарушений правил эксплуатации КИИ;
- Законопроект № 1071997-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в части ответственности в отношении нарушений правил эксплуатации КИИ;
- "Методика оценки показателя состояния технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";
- Ответ Банка России на вопросы исполнения Положения Банка России № 716-П в редакции Указания Банка России № 6906-У в части управления риском аутсорсинга информационных систем;

13. «Критерии Деловой репутации» (сокр. Деловая репутация), из нового:
- Указание Банка России от 22.09.2025 № 7174-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П»;
- Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации» (взамен 4662-У).

14. «Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты» (сокр. Виртуальная валюта), из нового:
- Указание Банка России от 23.09.2025 № 7176-У «Об определении признаков цифровых финансовых активов, установлении суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, в целях применения части 9 статьи 4 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», об установлении случаев зачисления ценных бумаг в целях применения пункта 13 статьи 7, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 8, а также об установлении случаев приобретения и отчуждения ценных бумаг в целях применения пункта 3 статьи 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- проект указания Банка России «О утратившим силу Указания Банка России от 19 ноября 2020 года № 5625-У «О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и требованиях к их хранению»;
- Федеральный закон от 15.12.2025 № 466-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Законопроект № 1069302-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», (в части обязательной маркировки видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Законопроект № 1069331-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», (в части установления административной ответственности за нарушение обязательных требований по маркировке видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта);
- Законопроект № 1087365-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части регистрации залога, обеспечивающего ЦФА;
- Концепция регулирования криптовалют в РФ.

15. Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA), из нового:
- IRS обновляет открытый ключ для подачи заявок FATCA;
- Налоговое управление США (IRS) обновляет файлы XML-схем FATCA;
- FATCA - стоит ли российским ОФР участвовать в ней в 2026 году?

16. Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)
– имплементация в Российской Федерации, из нового:
- приказ ФНС России от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@"Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией";
- Требуются ли включение в отчетность стран, исключенных из Приказа ФНС?
- конвенция CRS - ситуация 2026 год?

17. Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации (Антикоррупционный комплаенс), из нового:
- Федеральный закон от 28.12.2024 № 533-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части информационного обмена в целях противодействия;
- Законопроект № 718674-8 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции);
- Указание Банка России «О требованиях к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации»;
- Форма уведомления о возникновении не зависящих от государственного гражданского служащего (работника организации) обстоятельств, препятствующих соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнению обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;
- Федеральный закон от 28.12.2025 № 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

18. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

19. Система подготовки и обучения кадров.

20. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
Наумов Александр Евгеньевич
председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР)
Представитель Банка России
Очный курс
16,750₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

Специальный обзор событий по ПОД/ФТ

Приветственный кофе

Деловой обед

Кофе-паузы

Методические материалы

Презентации лекторов

Свидетельство в день обучения

Удостоверение (при заявке) в день обучения

Живое общение с лекторами

Нетворкинг с коллегами

Специальные вопросы лекторам

Детали Курса
Метки

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 24/26 февраля

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 февраля

4,600₽

Оформить

Старая цена

5,300₽

Автоматическая регистрация на 26 февраля

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Оформить

Старая цена очного участия

6,850₽

Подписка
Я хочу подписаться на получение информационного бюллетеня об изменениях системы финансового мониторинга ФМ-ревю

Подписка на телеграм-канал

SDLinfo

АНО ДПО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2025.