финансовый мониторинг Мероприятия

Целевой инструктаж/Повышение квалификации (ЦИ/ПК) ПОД/ФТ/ФРОМУ С ЭКСПЕРТОМ
ПРОШЕДШИЕ
3,000
12.10.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Целевой инструктаж/Повышение квалификации (ЦИ/ПК) ПОД/ФТ/ФРОМУ
ПРОШЕДШИЕ
3,000
19.10.2023
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ
Предстоящие
3,000
16.04.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ
Предстоящие
3,000
09.04.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для инвестиционных платформ
Сегодня
3,700
28.03.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ
Сегодня
3,700
28.03.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, подназорных ЦБ РФ
Сегодня
3,700
28.03.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний
Предстоящие
3,700
23.04.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
Предстоящие
3,700
23.04.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 23 апреля
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 28 марта