Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом
18
ЛЕТ НА РЫНКЕ
1200
СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ
3000
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО
Бесплатные ежемесячные консультации
Свидетельство в день обучения
Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ
Скидки на ПВК и абонентское обслуживание
Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга
Возможность просмотра записи урока
1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.
а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,
б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,
в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):
Целевой инструктаж:
- До назначения на должность — Специальное должностное лицо
- В течение года со дня назначения на должность — остальные сотрудники указанные в перечне выше
Повышение уровня знаний:
- Один раз в три года — специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)