Росфинмониторинг Мероприятия

Мероприятия для организаций, находящихся в сфере надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА, Пробирной Палаты, Роскомнадзора

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
ПРОШЕДШИЕ
3,700
29.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приёму платежей
ПРОШЕДШИЕ
3,700
29.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи
ПРОШЕДШИЕ
3,700
29.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
ПРОШЕДШИЕ
3,700
29.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
ПРОШЕДШИЕ
3,700
29.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма для нотариусов.
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвокатов
ПРОШЕДШИЕ
3,700
29.05.2024
Москва
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 29 мая
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 27 июня