Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных РОСФИНМОНИТОРИНГу Целевой инструктаж Повышение уровня знаний

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Росфинмониторингом (а некоторые предприятия также Пробирной палатой, РКН, ФНС, Минфином) в качестве субъекта ФЗ-115

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний проводятся в соответствии с положениями ФЗ-115 и Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203

Преподаватели и Эксперты
Качество обучения определяется уровнем и квалификацией преподавателей. Институт многие годы обеспечивает самый высокий уровень качества и отвечает самым высоким требованиям своих слушателей и заказчиков

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Шоломицкая Ольга Александровна
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Юрист. Опыт работы в прокуратуре, судьей и общественных организациях. Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ. Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации. Стаж работы: 28 лет юридической практики, 5 лет работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Дедиков Сергей Васильевич
Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2024 от 9.01.2024 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать удостоверение о повышении квалификации установленного государственного образца.
udostov

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Ведущие эксперты и методологи от Банка России и Росфинмониторинга

Возможность просмотра записи урока

Кто и когда должен учиться?
Периодичность и перечень должностей обязательно обучаемых (на основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Руководитель организации

Руководитель филиала организации

Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета

Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии

Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение ПВК в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления

Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

один раз в год – специальное должностное лицо

один раз в три года – все остальные сотрудники

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

до назначения на должность - специальное должностное лицо

в течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники

Другие даты обучения
График обучения в ноябре 2024 года
Дата Время Виды обучения Тип обучающих лекторов Очно Вебинар
— 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
— 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
12 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
12 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
19 10:00 – 17:00 Целевой инструктаж Ведущий эксперт   +
19 10:00 – 17:00 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт   +
26 14:30 – 21:30 Целевой инструктаж Ведущий эксперт и представитель ведомства + +
26 14:30 – 21:30 Повышение уровня знаний Ведущий эксперт и представитель ведомства + +
1. Краткая история вопроса.
2. Основные термины и понятия.
3. Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

1. Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
2. Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
3. Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
4. Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  • Идентификация;
  • Операции, подлежащие контролю;
  • Блокировка/замораживание;
  • Права НФО.

3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля:
  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций.

    • 4. Обучение сотрудников организации.

    5. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
    Лекторы:
    Дедиков Сергей Васильевич
    Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
    Шоломицкая Ольга Александровна
    Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором
    Очный курс
    5,700₽
    Автоматическая регистрация

    Личное присутствие и возможность задавать вопросы

    Расширение деловых связей

    Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

    Бронирование гостиницы

    Свидетельство

    Вебинар
    4,600₽
    Автоматическая регистрация

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Общение в чате мероприятия

    Вебинар (РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ)
    3,700₽
    Автоматическая регистрация до 10 числа месяца

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Общение в чате мероприятия

    Детали Курса
    Метки

    РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 26/27 ноября

    действует при автоматической регистрации и оплате до 10 ноября

    3,700₽

    Оформить

    Старая цена

    4,600₽

    Автоматическая регистрация

    СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

    10%

    Оформить

    Старая цена очного участия

    5,700₽

    Подписка
    Подписка на телеграм-канал
    https://t.me/SDLinfo

    АНО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2021.