Статьи

В рамках ПОД/ФТ банки активно применяют меры внутреннего контроля, из-за которых о сомнительной, по мнению банка, операции становится известно всем банкам страны, а клиент попадает в черный список. Законодательством же предусмотрен механизм реабилитации для таких клиентов, один из этапов которого — разрешение спора между клиентом и банком Межведомственной комиссией при Банке России

30 декабря 2020 года опубликован Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

29 декабря 2020 года опубликован Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статьей 1 этого законодательного акта внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Станет ли идентификация по системе видеосвязи востребованной финансовой услугой в период временной самоизоляции населения

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия 228 национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один...

Ежегодно в мире легализуется два трлн долларов преступных денег. Теневые доходы сопоставимы с бюджетами развитых стран. Например, в 2019 году в российский бюджет поступило 20,187 трлн рублей, т. е. 300 млрд долларов по курсу 2019 года. Бюджет США в 2019 году составил 3,4 трлн долларов, Китая — 2,9 трлн долларов. Бюджет европейских стран — Германии, Франции,...

Росфинмониторинг расширил перечень операций, которые подлежат обязательному контролю в рамках антиотмывочного законодательства. Теперь банкирам нужно еще более пристально следить за операциями по переводам денежных средств и передавать данные в соответствующие органы. А если вы самостоятельно совершаете такие операции, будьте готовы к соответствующим вопросам со стороны государства

В середине февраля прошла кулуарная, а потом и официальная информация об отзыве законопроекта «об использовании регуляторного светофора» в системах идентификации банковских клиентов, инициированного Банком России и внесенного в Госдуму группой депутатов во главе с председателем профильного комитета

Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для большинства российских компаний стала стандартной составляющей ведения бизнеса. Но проблема заключается в том, что основная масса фирм воспринимают ее «для галочки», лишь бы государство не предъявляло претензий. Как это работает? Такой подход крайне неверный. Не стоит недооценивать важность роли...

В последние годы у многих компаний в очередной раз возникли проблемы, связанные с финансовой отчетностью, что привело к росту давления акционеров на них в целях существенного повышения качества управления рисками и улучшения контроля за эффективностью системы управления.