Пономарева Ирина Львовна
Вице-президент ВТБ-Лизинг, председатель комитета ПОД/ФТ ОЛА
Чихняева Ольга Викторовна
врио начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
Пеньков Андрей Викторович
Начальник управления финансового мониторинга РГС
Грекова Татьяна Владимировна
Заместитель директора Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Варакина Светлана Викторовна
Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Мазуров Алексей Валерьевич
эксперт по земельному и смежному законодательству Межрегионального бюро судебных экспертиз
Иванов Николай Сергеевич
Высшее юридическое образование, с 2002 по 2008 годы проработал по направлению налогового и финансового права, начав с помощника юриста, закончив заместителем начальника юридического департамента крупного финансово-аудиторского холдинга. Данная работа дала ему не только юридические знания, но и понимание движения денег внутри компаний и возможности перекрытия финансовых потоков. Далее с 2008 по текущее время специализируется на...
Скотин Александр Иванович
Начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
Гладких Мария Леонидовна
начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ
Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 29 мая
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 30 мая