Лекторы

главный государственный инспектор отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты

Вице-президент ВТБ-Лизинг, председатель комитета ПОД/ФТ ОЛА

врио начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

Начальник управления финансового мониторинга РГС

Заместитель директора Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

эксперт по земельному и смежному законодательству Межрегионального бюро судебных экспертиз

Высшее юридическое образование, с 2002 по 2008 годы проработал по направлению налогового и финансового права, начав с помощника юриста, закончив заместителем начальника юридического департамента крупного финансово-аудиторского холдинга. Данная работа дала ему не только юридические знания, но и понимание движения денег внутри компаний и возможности перекрытия финансовых потоков. Далее с 2008 по текущее время специализируется на...

Начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга