Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховых организаций

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций, регулируемых Центробанком в соответствии с ФЗ-115

Автоматическая регистрация
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 129-2024 от 9.01.2024 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva
Официальное Удостоверение
Получите подтверждающий документ (регистрируемый в реестре РФМ) в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет аккредитационное соглашение с МУМЦФМ и лицензию департамента образования на право официально выдавать удостоверение о повышении квалификации установленного государственного образца.
udostov

18

ЛЕТ НА РЫНКЕ

1200

СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ

3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему Мы?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Спикеры с юридическим опытом

Возможность просмотра записи урока

Кто и Когда?
Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»)

Руководитель некредитной финансовой организации

Руководитель филиала некредитной финансовой организации.

Заместитель руководителя некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления ВК в целях ПОД/ФТ.

Главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учёта

Ответственный сотрудник, ответственное за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ в НФО, либо работник страхового брокера, являющегося ИП, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника

Контролер

Сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)

Руководитель юридического подразделения НФО (филиала) либо юрист НФО

Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)

Иные сотрудники НФО (филиала) по усмотрению её руководителя с учётом особенностей деятельности НФО (филиала) и деятельности её клиентов

Сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

Целевой инструктаж:

все вышеперечисленные сотрудники до начала осуществления должностных обязанностей

Повышение квалификации:

один раз в календарный год — специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг
один раз в два календарных года — остальные сотрудники

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Требование к разработке правил внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля.

3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

5. Система подготовки и обучения кадров.

6. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Дедиков Сергей Васильевич
Партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Очный курс
5,700₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса в течение 3 месяцев после обучения

Методические материалы

Свидетельство в день обучения

Удостоверение в день обучения

Живое общение с лекторами

Нетворкинг с коллегами

Вебинар
4,600₽
Автоматическая регистрация

Просмотр курса

Методические материалы

Свидетельство

Удостоверение

Сетевое общение в чате вебинара

Вебинар (по акции)
3,700₽
Автоматическая регистрация (по акции) до 10 числа

Просмотр курса

Методические материалы

Свидетельство

Удостоверение

Сетевое общение в чате вебинара

Детали Курса
Метки

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 29/30 мая

действует при автоматической регистрации и оплате до 10 мая

3,700₽

Оформить

Старая цена

4,600₽

Автоматическая регистрация

СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

10%

Оформить

Старая цена очного участия

5,700₽

Подписка
Подписка на телеграм-канал
https://t.me/SDLinfo

АНО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2021.