Ежемесячное обозрение новостей и материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подписаться пока еще бесплатно Вы можете по форме на главной странице сайта

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе «Б.О» рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России — Какова главная цель внедрения централизованной платформы «ЗСК» в финансовых учреждениях РФ?...

В новой редакции КоАП (2020 год) сокращены составы административных правонарушений и изменены подходы к назначению наказаний. Также предлагается выделить из действующего  КоАП нормы, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях, объединив их в рамках Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  Предполагается, что результатом соответствующих изменений должна стать стабильность нового правового регулирования отношений в сфере...

International Compliance Services (ICS) — российская компания, которая занимается построением работоспособных комплаенс-систем, базируясь на международной практике. Помимо этого, ICS организует тренинги и учредила «Премию по комплаенс». X-Compliance поговорил с президентом ICS Екатериной Пустоваловой об аспектах ее работы. Что из себя представляют ICS и Пространство комплаенс на сегодняшний день? — ICS — это российская компания, которая...