Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (вебинар)

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс обязателен для всех организаций,
регулируемых Росфинмониторингом

Оформить участие

Ведущие эксперты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним стажем.

Разработчик одних из первых в России программ обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2004 году.

Директор ИИР.

Варакина Светлана Викторовна
начальник отдела надзора НФО в сфере ПОД/ФТ Службы ФМиВК Банка России
Соглашение и Лицензия
Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. Имеем соглашение с МУМЦФМ № 156-2019 от 09.01.2019 г.
Официальное Свидетельство
Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.
scan-svidetelstva

свыше 17

ЛЕТ НА РЫНКЕ

до 1200

СВИДЕТЕЛЬСТВ В МЕСЯЦ

более 3000

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО

Почему ИИР?
Преимущества обучения в Институте Инновационного Развития

Бесплатные ежемесячные консультации

Свидетельство в день обучения

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Скидки на ПВК и абонентское обслуживание

Спикеры со значительным опытом

Возможность просмотра записи урока

1. Краткая история вопроса.
2. Основные термины и понятия.
3. Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

1. Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
2. Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
3. Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
4. Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Лекторы:
1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
  • Идентификация;
  • Операции, подлежащие контролю;
  • Блокировка/замораживание;
  • Права НФО.

3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля:
  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций.

    • 4. Обучение сотрудников организации.

    5. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
    Лекторы:
    Силина Ирина Георгиевна
    Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 летним опытом.
    Вебинар
    4,600₽
    Оформить

    Просмотр курса

    Методические материалы

    Свидетельство

    Удостоверение

    Сетевое общение в чате вебинара

    Детали Курса
    • Начало
      03.12.2019 9:30
    • Конец
      03.12.2019 16:15
    • Статус
      ПРОШЕДШИЕ
    • Локация
    • Место
    • Тел.
    • Email
    • Адрес
      129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 9, строение 1
    • Сайт

    РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ вебинары РФМ/БР 22/17 апреля

    действует при автоматической регистрации и оплате до 10 апреля

    4,600₽

    Оформить

    Старая цена

    5,300₽

    Автоматическая регистрация

    СКИДКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

    10%

    Оформить

    Старая цена очного участия

    6,850₽

    Подписка
    Подписка на телеграм-канал
    https://t.me/SDLinfo

    АНО ДПО "Институт Инновационного Развития и Технологий". 2012-2025.