"Актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2025 году"
Форум для руководителей и СДЛ банков, корпораций, всех типов НФО, иных организаций субъектов ФЗ-115, лиц и ИП, регулируемых Банком России и Росфинмониторингом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Цель форума:
Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.
Участники форума:
- руководители организаций,
- ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
- специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
- руководители финансово-экономических служб,
- руководители служб внутреннего контроля.
Форматы мероприятий форума:
- Практическая конференция «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в банке»
- Практическая конференция «Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях»
- Практическая конференция «Современные тенденции развития методов ПОД/ФТ у субъектов надзора Росфинмониторинга»
- Практическая конференция «Профилактика нарушений и реабилитация нарушителей правил финансового мониторинга»
- Выставка ФИНМОНИТОР`25
- Лекция «Финансовая безопасность»
Целевая аудитория
- банки;
- страховые компании;
- лизинговые компании;
- операторы платежей;
- сотовые операторы;
- МФО и МКК;
- риелторы;
- аудиторские компании;
- все НФО;
- иные субъекты ФЗ-115;
- предприятия , организации и ИП, ведущие финансовую деятельность.
Форма обучения для ответственных лиц:
Очная на 8 академических часов с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ
09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ
Закону 115-ФЗ
реабилитации по 115-ФЗ
самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот
самый 115-ФЗ»
факторинговых операциях
при факторинговых операциях
11:30-12:00 ДОКЛАД. Автоматическое выявление бенефициарных владельцев с помощью
ОКОПФ и сведений из ЕГРЮЛ в целях исполнения 115-ФЗ
Идентификация корпоративного клиента
Матрица для автоматизации выявления бенефициарных владельцев клиента
12:00-12:30 Кофе-брейк
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса
Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP
12:30-13:00 ДОКЛАД: Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации
процессов
13:00-13:30 КЕЙС. Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?
• Как работать с транслитерацией и какие требования предъявляются к алгоритмам
сравнения,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные
срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, и
как IT может помочь комплаенсу
• Что еще нужно учесть в автоматизации процесса проверок и выборе поставщика
(короткие рекомендации)
Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs
13:30-14:00 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов
Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
14:00-14:30 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки
идентификации и перспективы развития
Павел Чеботарев, Директор Департамента стратегии и маркетинга, АО «ЦБТ»
14:00-14:45 Обед
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году
все требования?
Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro
Альфа-Банк
2024 году
IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании
16.30-17.00 ИНТЕРВЬЮ. Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения
HR. На какие качества стоит обратить внимание
Алексей Филатов, Заведующий кафедрой «Персонология и поведенческий анализ».
Эксперт-профайлер международного уровня. Эксперт в области детекции лжи.
Руководитель лаборатории цифрового профайлинга (Резидент Сколково), Академия
Социальных Технологий
17.00-17.30 КЕЙС. Как настроить работу как в Сбербанке, если у тебя небольшой отдел?
17.30-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия времени?
18.00 Завершение конференции.
* согласовывается
18.30 — 21.00 БОНУС-ПРОГРАММА. Учебный курс для ОПП и НФО. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.
Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России
Светлана Варакина, ДФМВК Банка России
18
ЛЕТ НА РЫНКЕ
1200
СЕРТИФИКАТОВ В МЕСЯЦ
3000
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧЕНО
Бесплатные ежемесячные консультации
Свидетельство в день обучения
Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ
Скидки на ПВК и абонентское обслуживание
Ведущие практики, эксперты и методологи в сфере ПОД/ФТ
Невозможность просмотра записи конференции
1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.
а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,
б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,
в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.
