21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
В соответствии с проектом с 1 июня 2025 года для вышеуказанных лиц, организаций и предпринимателей могут вступить совершенно новые требования в правилам внутреннего контроля.
Измененные требования в ПВК сменят требования, утвержденные в 2021 году Постановлением Правительства №1188.
Проект включит в сферу законодательства о ПОД/ФТ направление, связанное с:
- противодействием финансированию экстремистской деятельности.
В требования к ПВК будут внесены и изменения, предусматривающие:
- реализацию процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Все субъекты ст.7.1 115-ФЗ:
- майнеры,
- адвокаты,
- нотариусы,
- юристы,
- бухгалтеры,
- аудиторы,
- иные лица, на которых распространяются требования статьи 7.1 Федерального закона №115
будут обязаны до 1 июля 2025 года разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля.
Текст проекта:
Ответственный за разработку Грошиков Кирилл Константинович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений groshikovkk@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 35-87)
Дата начала общественного обсуждения 21 марта 2025 г.
Дата окончания общественного обсуждения 4 апреля 2025 г.
Длительность общественного обсуждения 15
Вступит в силу с 1 июня 2025 года.
