Здесь можно ознакомиться с некоторыми материалами по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесли на 01.03.2018

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/указание-от-29-11-2017-№4629-у-срок-вступления-и/

Основные тенденции развития системы ПОД/ФТ

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/основные-тенденции-развития-системы/

Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/система-противодействия-легализации/

Порядок работы с правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: правовые аспекты.

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/порядок-работы-с-правилами-внутренне/

Росфинмониторингом предложены актуализированные требования к идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, в целях противодействия легализации преступных доходов

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/росфинмониторингом-предложены-актуа/

Информационное сообщение Росфинмониторинга «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского обслуживания»

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/информационное-сообщение-росфинмони/

Финансирование распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/финансирование-распространения-оруж/

Национальные оценки рисков. Что делать?

https://xn—-gtb3adsl.xn--p1ai/2019/09/24/национальные-оценки-рисков-что-делат/

Оформить ЦИ/ПУЗ с РФМ 28 февраля
Подписка
Оформить ЦИ/ПК с БР 21 февраля